İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın aklanmaya çalışıldığı ve yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı iddiaları inceleniyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklama talebiyle, 2'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 15 kişinin tamamının tutuklanmasına, diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan isimler şöyle: Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel, Mehmet Ali Aslan.

Şikâyetlerde yüksek tutarlı para transferleri yer aldı

Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Alman vatandaşı iki kişinin şikâyeti üzerine başlatıldı. Şikâyetçiler, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paraların aklanmasına yönelik işlemler yapıldığını öne sürdü.

Şikâyetlerde 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro değerinde tekne satışı yapıldığı yönünde iddialar yer aldı.

Müştekiler ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, bu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Başsavcılık, müşteki ifadeleri, sunulan ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında adı geçen kişiler hakkındaki iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor. Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirilmişti.