İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporunda, Pusula Holding yöneticilerinin yurt dışındaki para hareketlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Rapora göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından, İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira transfer gerçekleştirildi.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından ise aynı banka üzerinden 24 Ağustos 2026'da yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira transfer yapıldığı belirlendi.

Böylece iki yönetici tarafından İsviçre hesaplarına aktarılan toplam tutarın yaklaşık 4 milyar 87 milyon lira olduğu tespit edildi.

Transferler temerrütten önce yapılmış

MASAK raporunda, söz konusu para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düşüldüğü 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleştiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Destek Holding'in sahibi Altunç Kumova'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı.

Üç yeni gözaltı

Soruşturmanın son aşamasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yurt dışı ve kripto transferleri inceleniyor

Başsavcılık tarafından 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin mali verilerinin incelenmesi talep edildi.

Bu kapsamda yöneticilerin 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

İncelemeye ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de dahil edilmesi talep edildi. Böylece yöneticilerin yakınları üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.

MASAK'ın daha önce de sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finans kuruluşlarını uyardığı, malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlere karşı 5549 sayılı Kanun kapsamında tedbir uygulanmasını istediği belirtilmişti.