İstanbul'da göçmen kaçakçılığına finans operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığından elde edilen yaklaşık 784 milyon liralık suç gelirini ticari faaliyet görüntüsü altında akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin çalışma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını organize eden, ülkede kalmalarına imkan sağlayan ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ile lojistik ağını yöneten şüpheliler takibe alındı.

İncelemelerde, zanlıların göçmen kaçakçılığından elde ettikleri gelirleri bağlantılı iki şirket üzerinden uluslararası ticaret faaliyeti gibi göstererek finansal sisteme aktardıkları belirlendi.

Soruşturmada, bu yöntemle yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin aklandığı ve organize bir kara para ağı oluşturulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul merkezli Ağrı ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altın ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca şüphelilere ait 3 araç, 1 konut, 1 şirket ile tüm banka hesapları ve kripto varlıklarına da el konuldu.

İLKHA