İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu, 37 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, yaklaşık milyarlarca liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen organizasyona yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 32 şirkete el konulurken, 37 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarını değerlendirdi.

Yapılan incelemelerde, bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme aktarıldığı, aklandığı ve yurt dışına transfer edildiği öne sürüldü. Birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme başlatıldı.

Mali analizler sonucunda soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu hacmin ise beyan edilen ticari faaliyetlerle örtüşmediği tespit edildi.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbir kapsamında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İLKHA