NUHOĞLU MARSAN MARDİN KİREÇ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş. YÖNETİM KURULU KARARI
.
TOPLANTI TARİHİ : 25.04.2014
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
GÜNDEM : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
KARAR NO : 1
Yönetim Kurulumuz Üyelerin İştiraki ile Şirket Merkezinde Toplandı.
Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Şirketin esas mukavelesinin 25. maddesi gereğince 22 MAYIS 2014 / PERŞEMBE günü saat 11.00’de Şirket Merkezinde yapılmasına ve nama yazılı hisse sahiplerine tebligat yapılmasına,
Toplantıda hazır bulunacak ortakların, hisse senetlerini toplantı gününden 7 gün önce şirkete veya hisse senetlerinin bir bankada muhafaza edildiğini bildiren makbuzla Müracaat ederek toplantıya giriş belgesi almalarına,
Şirketimizin 2013 yılı Bilanço, Gelir Tablosu (Kar-Zarar) ile Yönetim Kurulu ve Murakıp raporlarının toplantı gününden 15 gün evvel Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılmalarını temin için gerekli gazete ilanlarının yapılmasına,
Mevcudun ittifakı ile karar verildi.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :
a)Toplantı başkanlığının oluşturulması ve seçimi
b)2013 yılı yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
c)Denetçi raporlarının okunması
ç)Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
d)Şirketin çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülmesi
e)Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
f) Karın kullanım şeklinin ,dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
g) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi,
ğ) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin yerine bir yıl için
Yeniden seçim yapılması
h) Denetçilerin seçimi
ı) Dilek ve Temenniler
Şakir NUHOĞLU Mehmet Ali ELDEM Mehmet İMAMOĞLU
Yön. Kur. Başkanı Yön.Kurl.Başk.Yrd. Üye.
Sıraceddin AKIŞIN Şehmus YURDAKUL
Üye. Üye.
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
GÜNDEM : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
KARAR NO : 1
Yönetim Kurulumuz Üyelerin İştiraki ile Şirket Merkezinde Toplandı.
Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Şirketin esas mukavelesinin 25. maddesi gereğince 22 MAYIS 2014 / PERŞEMBE günü saat 11.00’de Şirket Merkezinde yapılmasına ve nama yazılı hisse sahiplerine tebligat yapılmasına,
Toplantıda hazır bulunacak ortakların, hisse senetlerini toplantı gününden 7 gün önce şirkete veya hisse senetlerinin bir bankada muhafaza edildiğini bildiren makbuzla Müracaat ederek toplantıya giriş belgesi almalarına,
Şirketimizin 2013 yılı Bilanço, Gelir Tablosu (Kar-Zarar) ile Yönetim Kurulu ve Murakıp raporlarının toplantı gününden 15 gün evvel Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılmalarını temin için gerekli gazete ilanlarının yapılmasına,
Mevcudun ittifakı ile karar verildi.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :
a)Toplantı başkanlığının oluşturulması ve seçimi
b)2013 yılı yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
c)Denetçi raporlarının okunması
ç)Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
d)Şirketin çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülmesi
e)Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
f) Karın kullanım şeklinin ,dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
g) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi,
ğ) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin yerine bir yıl için
Yeniden seçim yapılması
h) Denetçilerin seçimi
ı) Dilek ve Temenniler
Şakir NUHOĞLU Mehmet Ali ELDEM Mehmet İMAMOĞLU
Yön. Kur. Başkanı Yön.Kurl.Başk.Yrd. Üye.
Sıraceddin AKIŞIN Şehmus YURDAKUL
Üye. Üye.