İstanbul merkezli bahis operasyonu: 37 gözaltı, 32 şirkete el konuldu

İstanbul merkezli 9 ilde bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen soruşturma kapsamında 32 şirkete el konuldu.

İstanbul'da yürütülen bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada, yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen organize yapıya büyük darbe vuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanmasına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda suç gelirlerinin aklanarak yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapı tespit edildi.

Yapılan mali incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Söz konusu para trafiğinin kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi.

İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, bir iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İLKHA